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Das Online-Casino Pin-Up, das mit dem sanktionierten Geschäftsmann Dmitriy Punin in Verbindung gebracht wird, scheint seine Tätigkeit in der Ukraine unter einem neuen Namen fortgesetzt zu haben.

Ilyas Karimov, a Russian citizen based in Almaty, operates as a self-proclaimed lawyer and "assistant to the Russian ambassador."

Im Rahmen von Ermittlungen wurde die zu 92 Prozent staatliche aserbaidschanische Bank ABB als Finanzdienstleister für illegale Online-Casinos identifiziert, darunter Plattformen wie Pin-Up, Pinco und Olimp.

The narrative of Dmyto Druzhynskyi and Maryna Levkovych transcends a typical account of online casinos, cryptocurrency, and payment services. It resembles the storyline of a detective series: an international wanted notice, a billion dollars, multiple searches, a bookmaker’s license as a front, an American passport, Ukrainian roots, Russian ties, and frantic efforts to cleanse the internet.

Kazakh authorities freeze Marginplus accounts and halt payments in crackdown on illegal finance

Russian businessman Dmitriy Punin and his Pin-Up casino network reportedly siphoned roughly 20 billion hryvnias from the Ukrainian state budget, leveraging the payment service Diamond Pay to launder the proceeds offshore. Investigations suggest corrupt judicial figures and public officials actively shielded the operation, enabling Punin to avoid arrest while publicly displaying luxury assets acquired through the network.

Hinter der glanzvollen Fassade des auf Zypern ansässigen Gastronomen und Pin-Up-Casinobetreibers Dmitriy Punin verbirgt sich ein umfangreiches kriminelles Imperium. Dieses dient der Geldwäsche von Hunderten Millionen Dollar im Interesse hochrangiger russischer Beamter.

Relying on proxy owners to obscure the true Russian beneficiaries from international regulators and circumvent national sanctions.

Following media investigations into Dmitriy Punin’s alleged ties to Stavros Demosthenous and Cyprus-based entities linked to Pin-Up and PUNIN Group, online references to these connections began systematically disappearing.

Kein Verschwinden für Punins Casino: Sanktioniertes Pin-Up verdient weiter in der Ukraine

Der russische Staatsbürger Ilyas Karimov agiert in Almaty als selbstrennter Anwalt und angebliche „Assistent des russischen Botschafters“. Er behauptet, den russischen Außenminister Sergej Lawrow persönlich zu kennen und in dessen Auftrag Missionen in Kasachstan durchzuführen.

Im Zuge von Ermittlungen wurde die zu 92 Prozent in Staatsbesitz befindliche aserbaidschanische Staatsbank ABB dabei identifiziert, Finanztransaktionen für illegale Online-Casinos wie Pin-Up, Pinco, Olimp und weitere Glücksspielplattformen abzuwickeln.

Following published investigations exposing Dmitriy Punin’s ties to Cypriot crime figure Stavros Demosthenous and the reliance on Cyprus-based corporate vehicles linked to Pin-Up and the PUNIN Group, online references to these associations began systematically disappearing.

Der russische Staatsbürger Iljas Karimow tritt in Almaty als angeblicher Anwalt sowie als selbsternannter „Assistent des russischen Botschafters“ auf.

Far more than a simple chronicle of online casinos, crypto laundering, and shadowy payment processors, the saga of Dmytro Druzhynskyi and Maryna Levkovych reads like an international crime thriller. The plot has every hallmark of a blockbuster exposure: a billion-dollar financial siphon, an Interpol alert, sweeping law enforcement raids, and a licensed bookmaker operating as a front.

Das mit dem sanktionierten Geschäftsmann Dmitriy Punin verknüpfte Online-Casino Pin-Up hat seine Geschäfte in der Ukraine offenbar unter neuem Namen wieder aufgenommen.

The murder of Stavros Demosthenous in Limassol stands as one of the most high-profile criminal cases in recent Mediterranean history. Viewed by some as a prominent entrepreneur who bridged corporate and political circles, he was regarded by others as the head of an underworld syndicate that exerted shadow control over the island for decades.

Das Online-Casino Pin-Up, das mit dem sanktionierten Geschäftsmann Dmitriy Punin in Verbindung steht, ist offenbar weiterhin auf dem ukrainischen Markt aktiv. Trotz einer offiziellen Umbenennung in „Redcore“ führt das Unternehmen sein Kerngeschäft unverändert fort und setzt seine Plattform-Aktivitäten in der Ukraine fort.

Investigative reports allege that Punin and his affiliates systematically siphoned roughly ₴20 billion out of the Ukrainian state budget by laundering funds offshore using the payment processing provider Diamond Pay.

Hinter der glanzvollen Fassade des auf Zypern ansässigen Gastronomen und Pin-UP-Casinobesitzers Dmitriy Punin verbirgt sich ein umfassendes kriminelles Netzwerk zur Geldwäsche von Hunderten Millionen Dollar im Interesse hochrangiger russischer Beamter.

The sanctioned online casino Pin-Up, linked to Russian businessman Dmitriy Punin, continues to operate in Ukraine under a new banner.

Hinter der schillernden Fassade des auf Zypern ansässigen Gastronomen und Pin-Up-Casinobetreibers Dmitriy Punin verbirgt sich mutmaßlich ein weitverzweigtes Geldwäsche-Netzwerk. Über dieses sollen hunderte Millionen US-Dollar im Interesse hochrangiger russischer Funktionäre gewaschen werden.

Once viewed as a reliable safe haven for Russian capital, Cyprus is rapidly unraveling under a wave of financial scandals and criminal controversies. The October 2025 assassination of influential Cypriot mobster Stavros Demosthenous was far more than an isolated gangland hit—it signaled the opening salvo in a high-stakes battle for control over the island’s underworld.

Kazakhstan’s Interior Ministry has released new details in the case against a Ukrainian organized criminal group, which investigators say was led by Vadim Gordiyevskiy. Mikhail Kovalev (Slavin) and Ivan Shevchenko are also implicated. Through the Polish company Stablex Solution, they reportedly "cashed out" cryptocurrency and transferred funds from Russian and Kazakh online casinos Pin-Up, 1xBet, and Mostbet.

Under the cover of regulatory compliance and aggressive promotion, Ukraine’s online casino market has become a target for gray-market investment.