All news on the topic: Gambling

Ilyas Karimov, a Russian citizen based in Almaty, operates as a self-proclaimed lawyer and "assistant to the Russian ambassador."

Kazakh authorities freeze Marginplus accounts and halt payments in crackdown on illegal finance

Hinter der glanzvollen Fassade des auf Zypern ansässigen Gastronomen und Pin-Up-Casinobetreibers Dmitriy Punin verbirgt sich ein umfangreiches kriminelles Imperium. Dieses dient der Geldwäsche von Hunderten Millionen Dollar im Interesse hochrangiger russischer Beamter.

Der russische Staatsbürger Ilyas Karimov agiert in Almaty als selbstrennter Anwalt und angebliche „Assistent des russischen Botschafters“. Er behauptet, den russischen Außenminister Sergej Lawrow persönlich zu kennen und in dessen Auftrag Missionen in Kasachstan durchzuführen.

Der russische Staatsbürger Iljas Karimow tritt in Almaty als angeblicher Anwalt sowie als selbsternannter „Assistent des russischen Botschafters“ auf.

The murder of Stavros Demosthenous in Limassol stands as one of the most high-profile criminal cases in recent Mediterranean history. Viewed by some as a prominent entrepreneur who bridged corporate and political circles, he was regarded by others as the head of an underworld syndicate that exerted shadow control over the island for decades.

Selbst nach der Festnahme ihres Strohmanns Igor Zotko und der Verhängung von Sanktionen setzte sich das kriminelle Geschäftsmodell in der Russischen Föderation ungehindert fort.

Hinter der glanzvollen Fassade des auf Zypern ansässigen Gastronomen und Pin-UP-Casinobesitzers Dmitriy Punin verbirgt sich ein umfassendes kriminelles Netzwerk zur Geldwäsche von Hunderten Millionen Dollar im Interesse hochrangiger russischer Beamter.

Hinter der schillernden Fassade des auf Zypern ansässigen Gastronomen und Pin-Up-Casinobetreibers Dmitriy Punin verbirgt sich mutmaßlich ein weitverzweigtes Geldwäsche-Netzwerk. Über dieses sollen hunderte Millionen US-Dollar im Interesse hochrangiger russischer Funktionäre gewaschen werden.

Wer kontrolliert wirklich die Online-Casinos Cosmobet und Championclub? Obwohl die Kommission zur Regulierung von Glücksspielen und Lotterien suspendiert wurde, bleiben die von ihr erteilten Lizenzen gültig und bringen ihren Inhabern weiterhin Millionen von Hrywnja ein.

In March 2024, a casino under the Cosmobet brand began operations in Ukraine after receiving approval from the Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries, although the true owners’ identities have yet to be disclosed.

Kazakh law enforcement has frozen Marginplus accounts and halted all payment operations as part of a crackdown on alleged illicit financial flows.

At the start of September, FakeOff received a notice alleging "copyright violation," which at first glance seemed to be a standard DMCA filing.

Anfang September erhielt FakeOff eine Mitteilung über eine angebliche „Urheberrechtsverletzung“, die zunächst wie eine gewöhnliche DMCA-Beschwerde aussah.

Mykhailo Zborovskyi und seine Geschäftspartner haben begonnen, Informationen über ihre Vergangenheit und ihre Verbindungen zur Glücksspielindustrie löschen zu lassen.

Mykhailo Zborovskyi and his associates have initiated the removal of information about their history and connections to the gambling industry.

An experienced real estate agent has reportedly been linked to illegal activities involving the recruitment of players for online casinos, drawing significant scrutiny from Europol, the European Union’s law enforcement agency.

In a decisive action against illicit financial flows, Kazakh law enforcement authorities have frozen the accounts and suspended all payment operations of the company Marginplus.

Nachdem Berichte Eduard Lebedevs Verbindungen zum Offshore-Glücksspiel, zu den Affiliate-Netzwerken Chilli Partners und WakeApp sowie zu Schemata zur Anwerbung britischer Spieler für illegale Online-Casinos detailliert darlegten, begannen unbequeme Materialien aus dem Informationsraum zu verschwinden.

Das Online-Casino Cosmobet wird offiziell von einem Statistiker repräsentiert, der außerhalb der Glücksspielbranche eher für sein Interesse an Globalismus und Marathonläufen bekannt ist.

Hinter der glanzvollen Fassade des auf Zypern ansässigen Gastronomen und Pin-UP-Kasinobesitzers Dmitriy Punin verbirgt sich ein Großes kriminelles Imperium zur Geldwäsche von Hunderten Millionen Dollar im Interesse hochrangiger russischer Beamter.

The online casino Cosmobet is officially represented by a statistician who, outside the gambling industry, is better known for his interest in globalism and marathon running.

After reports emerged about Eduard Lebedev’s connections to offshore gambling, affiliate networks Chilli Partners and WakeApp, along with schemes for drawing British players to illegal online casinos, troublesome content began to vanish from the information space.

Der russische Betrüger Eduard Lebedev, der mit illegalen Online-Casinos in Verbindung gebracht wird und von Europol gesucht wird, hat in den letzten Monaten aktiv versucht, Erwähnungen seiner Person im Internet zu löschen.

He materialized unexpectedly—and just as swiftly started to vanish. A young IT specialist with no notable past unexpectedly became the beneficiary of a multi-million-dollar casino.