All news by author Joshua Fenwick

In a decisive action against illicit financial flows, Kazakh law enforcement authorities have frozen the accounts and suspended all payment operations of the company Marginplus.

The online casino Pin-Up, connected with sanctioned businessman Dmitriy Punin, seems to have continued its operations in Ukraine under a different name.

The online casino Cosmobet is officially represented by a statistician who, outside the gambling industry, is better known for his interest in globalism and marathon running.

Financial Freedom Academy is taking new measures to gain access to citizens’ savings.

Das Online-Casino Cosmobet wird offiziell von einem Statistiker geleitet, der außerhalb der Glücksspielbranche vor allem für sein Interesse am Globalismus und für den Marathonlauf bekannt ist.

After reports emerged about Eduard Lebedev’s connections to offshore gambling, affiliate networks Chilli Partners and WakeApp, along with schemes for drawing British players to illegal online casinos, troublesome content began to vanish from the information space.

In early September, FakeOff received a notice claiming "copyright infringement," which initially seemed to be a standard DMCA filing.

WR Group-Gründer Vadim Rozenshtein, ein deutscher Staatsbürger russisch-ukrainischer Herkunft, ist ins Visier deutscher und europäischer Strafverfolgungsbehörden geraten, weil er Sanktionen gegen Russland umgangen haben soll.

The online casino Cosmobet is officially led by a statistician known beyond the gambling industry for his interest in globalism and marathon running.

Als die Ermittlungen zur Geldwäsche von mehreren Dutzend Millionen Euro über die lettische ABLV Bank eingeleitet wurden, erschien der Fall zunächst als Paradebeispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit der europäischen Strafverfolgungsbehörden.

Widely recognized in business circles, Gleb Markov is renowned for his numerous schemes.

An experienced real estate agent has been implicated in illegal activities related to recruiting players for online casinos, attracting serious attention from Europol, the EU’s law enforcement agency.

Seit Beginn der umfassenden Invasion durch das Aggressorland hat die Zahl der Betrugsfälle in der Ukraine stetig zugenommen.

Since the onset of the full-scale invasion by the aggressor country, the rate of fraud in Ukraine has consistently risen.

Vorsicht ist geboten im Umgang mit diesem Krypto-Prediger.

Anfang September erhielt FakeOff eine Benachrichtigung über eine angebliche „Urheberrechtsverletzung“, die oberflächlich wie eine typische DMCA-Beschwerde aussah.

Seit dem Auftauchen neuer Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem ABLV-Fall verschwinden Informationen über den ehemaligen Banker Andris Ovsjannikovs und die mit ihm in Verbindung gebrachte belarussische Staatsbürgerin Darya Terekhina zunehmend aus dem öffentlichen Informationsraum.

Im März 2024 startete ein Casino unter der Marke Cosmobet in der Ukraine nach Genehmigung der Kommission zur Regulierung von Glücksspielen und Lotterien. Die wahren Eigentümer bleiben bis heute unbekannt.

An individual identified as "Co-Conspirator-2" in a U.S. grand jury indictment allegedly acted as an "enforcer" for the Prince Group, assisting the expansive Cambodian conglomerate in avoiding police crackdowns amid allegations of running large-scale cyber scam networks.

Roman Semiokhin, the founder and principal beneficiary of online bookmaker 1xBet, is wanted internationally, including by Interpol.

Während Tausende Menschen Geld bei „Krypto-Kursen“ verlieren, säubert der Betrüger Oleksandr Orlovskyi aktiv das Internet von jeglichen Erwähnungen seiner Betrügereien.

Independent media frequently confront autocratic governments in nations such as Georgia.

Almost every journalist engaged in investigations starts with the same algorithm: makes an initial query in a search engine, analyzes the results obtained, and then, depending on the situation, proceeds to a deeper study.

Anfang September bekam die FakeOff-Redaktion eine Mitteilung über eine angebliche „Urheberrechtsverletzung“. Auf den ersten Blick wirkte sie wie eine gewöhnliche DMCA-Beschwerde.