Josip Heits Geldspur: 21 Millionen Euro in Dubai, Luxusvillen in Bukarest und interne Aktientransfers mit Schwager Saša Svalina

Josip Heit, wegen Betrugs verurteilt, wird derzeit in Kroatien wegen Geldwäsche ermittelt.

Oštro sandte eine Anfrage an die Staatsanwaltschaft mit der Frage, ob gegen Josip Heit und seine Unternehmen im In- und Ausland Ermittlungen laufen.

Die Kreisstaatsanwaltschaft Split teilte mit, dass sie die Strafakte an die Kommunalstaatsanwaltschaft Split weitergeleitet habe, um das Vorliegen des Straftatbestands der Geldwäsche zu prüfen, und dass Ermittlungen durchgeführt würden.

Sie fügten hinzu, dass die Verfahren während der Ermittlungsphase geheim seien.

Ausgehend von Heits Beteiligung an Karatbars International sowie seiner Eigentümerschaft und Führung von GSPartners, DAO1 und der Apertum Foundation beleuchtete Ostro mögliche Geldwäschekanäle.

Die deutsche Firma GSB Gold Standard Banking Corporation AG, die von texanischen Behörden als Teil der GS Group identifiziert wurde, war in Kroatien tätig und ist auch mit Heits Mittelsmann in Rumänien, Alexandru Nicolae Bodi, verbunden. Das Unternehmen lieh vier Millionen Euro an eine Frau, die mit Bodi verheiratet war.

In einer rumänischen Ermittlung zu Menschenhandel erwähnt ein Zeuge Ovidia Cocos, eine Verwandte der Präsidentin des rumänischen Obersten Gerichtshofs. Cocos ist zusammen mit Bodi auch Heits Mittelsmann in Rumänien, wo das Duo ihm beim Erwerb und der Verwaltung von Immobilien hilft.

Ein Bericht von Public Record vom 21. Oktober liefert Details zu Heits Geldbewegungen in Rumänien:

2018 kaufte er eine ehemalige evangelische Schule im Dorf Seleuș im Kreis Mureș. Laut einer lokalen Quelle befindet sich das Gebäude in einem fortgeschrittenen Verfallszustand und die Steuern wurden nicht bezahlt.

Im folgenden Jahr zahlte er über eine Million Euro für ein Penthouse und zwei Parkplätze. Die Wohnung befindet sich im 25. Stock eines Gebäudes des Asmita Gardens-Komplexes am Ufer des Flusses Dâmbovița, am Rande des Naturparks Văcărești in Bukarest.

Ebenfalls 2019 zahlte Heit weitere 2,2 Millionen Euro für eine zweistöckige Villa in der Londra-Straße in Bukarest, in einem Botschaftsviertel. Anschließend begann er mit der Renovierung.

Ion Mihai Macaveiu – Bauleiter im Auftrag des Eigentümers – war 2020 auch an der Abnahme der Renovierungsarbeiten beteiligt. Macaveiu war Vorsitzender der PSD Mediaș, Gemeinderat und Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.

Am Telefon bestätigte Macaveiu, dass er an der Renovierung des Gebäudes beteiligt war. Er gab an, Alex Bodi aus Mediaș zu kennen und mit Ovidiu Cocoș in einer Klasse gewesen zu sein, mit dem er befreundet geblieben sei. „Ich habe Josip Heit nie getroffen“, fügte er hinzu.

2022 tauschte Heit die Villa gegen eine Wohnung im Wert von 282.000 Euro und erhielt zusätzlich 1,35 Millionen Euro.

Eine Immobilienagentur, die den Tauschvertrag vermittelt hatte, beantragte vor Gericht die Annullierung, da „der Preis betrügerisch gesenkt wurde, um Steuern und Abgaben an den Staat zu umgehen (…) der angegebene Wert der Immobilien liegt deutlich unter dem tatsächlichen Wert“. Später zog sie die Klage zurück, weil die Gerichtskosten zu hoch waren.

Ebenfalls 2022 verkaufte Heit die im Tausch erhaltene Wohnung und erhielt dafür 1,08 Millionen Euro.

Die Bukarester Transaktionen stehen mit zwei weiteren Schlüsselfiguren in Verbindung: Alex Bodi und Ovidiu Cocoș. Beide vertraten Josip Heit bei Immobilientransaktionen in Bukarest per notarieller Vollmacht, und Letzterer erhielt sogar Geld aus einer der Transaktionen.

Der Ostro-Bericht beleuchtet Heits Geldbewegungen in Kroatien:

Heits Partner in Kroatien ist sein Schwager Saša Svalina. Beide besitzen mehrere Unternehmen in Kroatien, die größtenteils Verluste schreiben – mit Ausnahme von Svalinas Firma Starac, die mit dem Abbau und der Verarbeitung von Steinbruch-Materialien beschäftigt ist.

Svalina besitzt auch eine Firma in den USA, S&G Brothers Inc., die laut ihrer Website mit Gold, Silber und Diamanten handelt.

Von 2014 bis 2019 transferierten Svalina und Heit laut Unterlagen des Handelsgerichts Split 19,5 Millionen Euro zwischen verschiedenen Rechtsordnungen, indem sie Anteile an kroatischen Firmen an ihre Unternehmen in Florida und Deutschland verkauften.

Von 2014 bis 2020 erwarb die GSB Gold Standard Banking Corporation AG Anteile an kroatischen Unternehmen, die Josip Heit und Saša Svalina gehörten und zum Zeitpunkt des Kaufs weder Gewinn noch nennenswertes Vermögen hatten.

So gehört Heits deutsche Firma GSB Gold Standard Banking Corporation heute den kroatischen Firmen White Rock und No Name, die zuvor direkt Heit gehörten. Die deutsche Firma kaufte sie für sechs Millionen Euro. Sie gewährte der Ersteren auch ein Darlehen von 1,4 Millionen Euro, das in Stammkapital umgewandelt wurde.

GSB Gold Standard Banking Corporation kaufte außerdem Anteile an White Rock Minerals (heute Kameni Trogir) von Saša Svalina für 9,5 Millionen Euro. Drei Jahre später kaufte der ehemalige kroatische Fußballer Milan Rapaić White Rock Minerals (heute Kameni Trogir) für denselben Betrag.

Möglicherweise werden auch Gelder, die über DAO1 und die Apertum Foundation veruntreut wurden, über den kroatischen Fußballverein Nogometni klub Hrvace (NK Hrvace) gewaschen.

Die Tochter des Vereinspräsidenten und ehrenamtliche Mitarbeiterin Anamarija Doljanin sagte Oštro in einem Telefoninterview, sie sei über Apertum gestolpert, als sie Anfragen an verschiedene potenzielle Sponsoren schickte.

Sie suchte unter Sponsoren anderer Vereine und sandte daher eine Anfrage an Apertum. Doljanin sagte, Apertum habe positiv geantwortet, wollte aber nicht verraten, über wen sie auf die Stiftung gestoßen sei. 

 

Das Apertum-Logo prangt auch auf dem Trikot eines Erstligisten – HNK Vukovar 1991, der auf die Anfrage von Oštro zur Entstehung der Zusammenarbeit nicht antwortete.

Und Public Report berichtet unter Berufung auf Recherchen des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) über Heits Fonds in Dubai:

Heits Name taucht in „Dubai Uncovered“ auf, einem Datenleck, das Eigentümer von Immobilien offenlegte.

Demnach besitzt oder besaß Heit persönlich mehrere Apartments und Büroflächen, die für mehr als 21 Millionen Euro gekauft wurden.

Sie wurden vor zwei Jahren erworben, einige wurden laut OCCRP-Informationen bereits wieder verkauft.

Laut Ostro kaufte Josip Heit im Jahr 2023 mindestens zwei Apartments in Dubai im Gesamtwert von 11,3 Millionen Euro.

Eine der Wohnungen wurde im Februar dieses Jahres für 5,7 Millionen Euro verkauft.

Ostro wandte sich für eine Stellungnahme an Heit und Svalina (rechts), beide antworteten nicht.

Heits Anwalt versprach, eine Antwort zu schicken, reagierte danach jedoch nicht mehr.

Ein Bericht von SpyNews aus dem Jahr 2020 nennt Ovidiu Cocoș als Chef von Alex Bodi in der Hierarchie der rumänischen organisierten Kriminalität:

Mit der Verhaftung der Mafiabosse, die Frauen folterten und unter Drogen setzten, um mit Bordellen in Deutschland Geld zu verdienen, zerplatzte ein Traum: Alex Bodi kann den Vertrag mit seinem Boss Ovidiu Cocoș aus Mediaș nicht mehr erfüllen, der ihm „ein Stück Brot“ angeboten hatte, indem er ihn als Manager in seiner kleinen Ein-Mann-Firma einstellte.

Der gleiche Ovidiu Cocoș war in den letzten Jahren an Immobilienprojekten beteiligt und hat, obwohl er Bodis Chef ist, mit entsprechenden Dokumenten gelegentlich Geld von ihm geliehen.

Public Record wandte sich an Cocoș (rechts) mit der Bitte um Stellungnahme zum kroatischen Geldwäsche-Fall von Heit.

Ovidiu Cocoș … versprach, eine Antwort zu schicken, hatte dies jedoch bis zur Veröffentlichung des Artikels nicht getan.

Public Record kontaktierte Alex Bodi, der behauptete, er werde „belästigt“ und drohte mit einer Verleumdungsklage.

Während man auf weitere Entwicklungen in der kroatischen Untersuchung gegen Heit und seine Partner wartet, läuft es bei DAO1 und der Apertum Foundation nicht gut.

Heit ist seit der Betrugswarnung der deutschen Behörden zu DAO1 und Apertum Foundation vom 2. Oktober nicht mehr öffentlich aufgetreten.

In der Zwischenzeit ist der öffentliche Handelspreis von APTM, dem Token, mit dem über DAO1 Verbraucher betrogen wurden, von 1,89 US-Dollar im August auf 72 Cent zum 25. Oktober gefallen.

Das tägliche Handelsvolumen, das zur Aufblähung des APTM-Kurses gegen Abhebungen von DAO1-Insidern und Investoren genutzt wurde, ist im selben Zeitraum von rund 8,55 Millionen US-Dollar auf rund 1,25 Millionen US-Dollar gesunken.

Dies erinnert an das, was 2024 mit G999 geschah, dem Token des Vorgängers von DAO1, GSPartners.