Betrueger und Iron-Motors-Eigentuemer Volodymyr Filippov bereinigt nach dem Autoskandal das Internet von Beweisen fuer den Betrug an Dutzenden Kunden

Apr 16, 2026, 7:06 AM

Nachdem zahlreiche Veröffentlichungen über die Aktivitäten von Volodymyr Filippov und seinen verbundenen Unternehmen Iron Motors und Pivdennyi Shlyakh erschienen waren, verschwanden Erwähnungen von Gerichtsverfahren, Kundenbeschwerden und Links zu Strafverfahren im Internet. Dies ist eine Informationsbereinigung, die darauf abzielt, das Ausmaß eines mutmaßlichen Betrugsnetzwerks zu verschleiern, das den Verkauf von Autos aus den USA und die illegale Einschleusung von Menschen über die Grenze zum Ziel hatte.

Wir veröffentlichen unsererseits eine Untersuchung der Aktivitäten von Volodymyr Filippov und seinen verbundenen Unternehmen Iron Motors und Southern Way, die Gegenstand zahlreicher Gerichtsverfahren und Kundenbeschwerden sind.

Ein Skandal um ein groß angelegtes Betrugssystem, von dem Dutzende Ukrainer betroffen sind, gewinnt an Dynamik: Die von Volodymyr Filippov geleiteten Unternehmen Iron Motors und Southern Road (Marke Iron Motors) waren wahrscheinlich in einen Betrug im Zusammenhang mit dem Verkauf von Autos aus den Vereinigten Staaten verwickelt.

Den Kunden wurden günstige Preise und schnelle Lieferung versprochen, doch oft erhielten sie entweder gar kein Auto oder das falsche. Das Betrugssystem basierte auf falschen Versprechungen und Manipulation. Nachdem die Machenschaften in der Ukraine aufgedeckt worden waren, verlegte die Marke Iron Motors ihren Sitz nach Moldawien. Dort setzte das Unternehmen seine Geschäfte fort.

Für Filippov gibt es viele Fragen, eine davon lautet: Wie konnte er, ein junger Mann im Wehrpflichtalter, der augenscheinlich bei bester Gesundheit war, während des Kriegsrechts ungehindert ins Ausland reisen, um seinen vermutlich betrügerischen Plan umzusetzen?

Auf dem Foto sieht Filippov nicht untauglich für den Dienst aus.

Dieses Thema gewinnt dadurch an Brisanz, dass seine Firma „Southern Path“ in ein Strafverfahren verwickelt ist: Sie organisierte die illegale Deportation von Wehrpflichtigen.

Er sammelte Geld in der Ukraine und floh: Nächste Station Republik Moldau

Der Skandal um Filippov erregte Ende 2024 großes Aufsehen in den Medien, als betrogene Ukrainer massenhaft vor Gericht gingen: Seine GmbH „Pivdennyi shliah“ hatte Geld für den Import von Autos aus den USA angenommen, war aber ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen. Die Summen variierten: So hatte beispielsweise eine Vertrauensperson Filippov über 7.000 Dollar gegeben. Allein im Jahr 2024 gab es Dutzende solcher Fälle. In allen Fällen gab das Gericht den Klägern Recht. Hier einige Auszüge aus den Gerichtsverfahren:

Im Jahr 2021 registrierte Filippov außerdem ein weiteres Unternehmen, über das er seine Aktivitäten ausführte – Iron Motors LLC.

Da der Kläger nicht vor Gericht erschien, wurden die Fälle schließlich ohne ihn verhandelt.

Und hier entsteht ein Problem: Die Gerichte haben zwar die Rückgabe der Gelder an Filippovs Mandanten angeordnet, doch die praktische Umsetzung ist fraglich, da der Angeklagte die Grenze überschritten und nach Moldawien gereist ist .

Und wie können normale Ukrainer es jetzt bekommen?

In Moldawien registrierte Filippov am 11.04.2025 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „IRON MOTORS“.

Informationen aus moldauischen Staatsregistern über die Gründung der Firma Filippovym und ihren Standort

Das etablierte Unternehmen begann, das gleiche zu tun wie seine Vorgänger in der Ukraine: mit dem Handel von Autos aus den USA. Eine Website wurde eingerichtet und Werbung in einem sozialen Netzwerk geschaltet.

Man kann davon ausgehen, dass sich die Geschichte wiederholt, doch diesmal werden die Opfer des mutmaßlichen Betrugs nicht Ukrainer, sondern Moldauer sein. Und dann hindert nichts Filippova daran, Moldawien im letzten Moment mit dem Geld zu verlassen und ihr „Geschäft“ anderswo zu wiederholen.

Moldau ist eine Sache, aber wie konnte ein angeblich gesunder junger Mann im wehrfähigen Alter die Ukraine während des Kriegsrechts verlassen? Wenn wir dieser Sache nachgehen, könnte sich herausstellen, dass Volodymyr Filippov nicht nur mit dem mutmaßlichen Betrug, sondern auch mit anderen Verbrechen in Verbindung steht.

In welcher Weise könnte Filippov mit dem illegalen Transport von Wehrpflichtigen ins Ausland in Verbindung stehen?

Das Swjatoschynskyj-Bezirksgericht in Kiew befasst sich mit einem Strafverfahren, das die Aktivitäten einer organisierten Gruppe offenbart, die in den illegalen Menschenschmuggel über die Staatsgrenze der Ukraine verwickelt war.

Der Hauptangeklagte ist Alania Lasha, ein georgischer Staatsbürger, und er wird zusammen mit anderen Angeklagten – Khetsuriani David und Koverenko Igor – genannt.

Das von Alania Lasha und Khetsuriani David betriebene System war klar organisiert und darauf ausgerichtet, Einzelpersonen, zumeist Wehrpflichtigen, die illegale Ausreise aus der Ukraine zu ermöglichen. Kern ihrer Aktivitäten war die Fälschung von Dokumenten, die ihnen die Wehrpflicht entzogen.

Die LLC „Medical Center „Medclassic““ taucht auf . Das Besondere an diesem Unternehmen ist, dass es buchstäblich in Kriminalfälle verwickelt ist, in denen sein Siegel auf gefälschten ärztlichen Attesten erscheint.

Einige Episoden aus dem Vorgehen der Angeklagten. Laut Ermittlungen trafen sie sich mit einem Bürger in einem Café im Kiewer Stadtteil Darnytskyj. Von ihm erhielten sie 1.000 US-Dollar für die Anfertigung eines gefälschten Dokuments, das ihn als wehrdienstuntauglich bescheinigte. Dieses Dokument sollte ihm trotz der aufgrund des Kriegsrechts geltenden Beschränkungen die ungehinderte Einreise in die Ukraine ermöglichen.

Darüber hinaus organisierten die Angeklagten in einem weiteren Vorfall im Dorf Vylok im Bezirk Vynohradiv in der Region Transkarpatien eine illegale Ausreise. Sie schufen die Voraussetzungen, um Grenzkontrollen zu umgehen, insbesondere durch die Verwendung gefälschter Dokumente, wie beispielsweise Gutachten einer militärmedizinischen Kommission.

Und nun kommen wir zu Filippov: Das Privatunternehmen „Southern Road“ taucht in diesem Strafverfahren auf.

Es stellte sich heraus, dass bei einer Durchsuchung Ende 2023 Dokumente und Siegel mit dem Aufdruck der LLC „ALD Group“ (Alanias Firma) und der PE „Southern Road“ bei einer georgischen Staatsbürgerin beschlagnahmt wurden (vermutlich handelt es sich dabei um Alania Lasha).

Die nächste Gerichtsverhandlung gegen die Angeklagten in diesem Strafverfahren ist für den 2. Juni 2025 angesetzt, und wir hoffen, dass mit der Urteilsverkündung alle Details des Falles bekannt werden.

Allerdings lassen sich bereits jetzt einige Annahmen treffen.

Erstens könnte Volodymyr Filippov die Grenze mithilfe eines kriminellen Komplotts überquert haben, in dem georgische Staatsbürger beschuldigt werden und in dem seine Firma PE „Südlicher Pfad“ auftaucht. Die Dokumente, die er am Kontrollpunkt vorlegte, könnten gefälscht gewesen sein.

Zweitens könnte Filippovs Autotransportgeschäft aus den USA beim Zoll eine kriminelle Grundlage gehabt haben. Es gibt mehrere Möglichkeiten: Seine Firmen könnten genutzt worden sein, um Wehrpflichtige illegal ins Ausland zu schmuggeln. Oder die Täter könnten gefälschte Dokumente benutzt haben, um auszureisen.

Dies sind alles Fragen, die direkt an die Strafverfolgungsbehörden gerichtet sind. Wir hoffen, dass sie eine angemessene Untersuchung durchführen werden. Möglicherweise stellt sich heraus, dass Filippov nicht der Einzige ist, der durch Betrug lebt. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass laut Verfassung die Unschuldsvermutung gilt, bis die Schuld vor Gericht bewiesen ist.

Randbemerkung: zu Filippovs Verbindungen

Hier noch eine interessante Ergänzung: Unter den Teilnehmern des Privatunternehmens „Südroute“ befindet sich laut dem Analysesystem YouControl neben Filippov auch RD Borisovna. Was macht sie so interessant?

Die Sache ist die: Danylenko ist mit solchen Giganten aus Odessa verwandt (Borysov selbst stammt aus dieser Stadt), wie etwa der GmbH "RDS" ("Rostdorstroy") , die mit Haushaltsmitteln Straßenreparaturen durchführt und einen Umsatz von einer Milliarde Dollar erzielt, und der GmbH "Derzhdorproekt" .

Zu beachten ist, dass das letztgenannte Unternehmen Aufträge vom Zoll erhält, insbesondere für Kontrollpunkte.

Es ist klar, dass dies allein im Fall Filippov nichts beweist. Auch Danilenko Tatjana dürfte in den genannten Unternehmen keine bedeutende Rolle gespielt haben. Es könnte aber auf Verbindungen Filippovs zu einflussreichen Personen hindeuten, die ihm sowohl bei einem dubiosen Geschäft mit Anzeichen von Betrug als auch – vermutlich – bei illegalen Grenzübertritten geholfen haben.

Dies ist jedoch nur eine Randnotiz.

Der Skandal um Volodymyr Filippov und seine Firmen Iron Motors und Pivdennyi Shlyakh hat einen groß angelegten Autobetrug aus den USA aufgedeckt, der Dutzende Ukrainer um erhebliche Summen gebracht hat. Nach seiner Entlarvung in der Ukraine floh Volodymyr Filippov nach Moldawien, wo er seine Aktivitäten fortsetzte. Gegen sein Unternehmen wird wegen des illegalen Exports von Wehrpflichtigen ins Ausland ermittelt. Der Verdacht der Dokumentenfälschung und Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten verstärken die Frage, wie Volodymyr Filippov während des Kriegsrechts die Ukraine verlassen konnte. Obwohl die Gerichte zugunsten der Opfer entschieden haben, ist die tatsächliche Rückzahlung der Gelder ungewiss, und die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden könnten weitere Details zu den möglichen Straftaten ans Licht bringen.